A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta quarta-feira (19/02), a Operação Clave de Sol, com o objetivo de desarticular um esquema de estelionato milionário contra uma empresa do ramo de instrumentos musicais em Goiânia. A ação foi conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), e contou com o apoio das Polícias Civis do Ceará, Rondônia e Paraíba.

A operação ocorreu simultaneamente nas cidades de Fortaleza (CE), Poranga (CE), Porto Velho (RO) e João Pessoa (PB), resultando no cumprimento de 35 medidas judiciais, incluindo sete mandados de prisão, buscas e apreensões, além do sequestro de bens e valores que totalizam R$ 1,147 milhão.

Esquema fraudulento e lavagem de dinheiro

De acordo com as investigações, os suspeitos falsificaram documentos dos representantes legais da empresa vítima e exploraram uma falha de segurança em uma instituição financeira para criar uma conta bancária falsa em nome da empresa. A partir disso, utilizaram essa conta na plataforma de uma instituição de pagamentos para liquidar todas as vendas feitas a crédito, desviando mais de R$ 1 milhão.

Os investigadores identificaram que, assim que os valores eram depositados na conta falsa, os criminosos realizavam transferências sucessivas para diversas outras contas no mesmo dia, dificultando o rastreamento do dinheiro e configurando crime de lavagem de dinheiro.

A PCGO segue com as investigações para identificar outros envolvidos no esquema e recuperar os valores desviados.